公司組織圖

董事會

本公司董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，如以下二大面向之標準：

一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一

二、 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

 一、營運判斷能力

 二、會計及財務分析能力

 三、經營管理能力

 四、危機處理能力

 五、產業知識

 六、國際市場觀

 七、領導能力

 八、決策能力

本公司董事會多元化政策之具體管理目標

一、 獨立董事席次不少於董事席次三分之一

二、 女性董事比率達董事席次三分之一以上

三、 兼任公司經理人(及員工)之董事不逾董事席次三分之一

四、 二分之一以上之獨立董事，任期不超過三屆

五、 至少一位具法律專業背景之董事

六、 至少一位具行銷專業背景之董事

七、 董事會成員年輕化

相關連結：董事選任辦法

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。 

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。

本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

相關連結：審計委員會組織規程

薪資報酬委員會

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及協理級以上主管之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

一、評估與監督公司整體薪酬政策。

二、評估與核定董事之薪酬水準。

三、評估與核定協理級(含) 以上主管之薪酬水準。

四、其他與薪酬有關及員工獎勵制度制定。

本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事；每年至少召開二次。

相關連結：薪資報酬委員會組織規程

提名委員會

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。

二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

四、訂定本公司之公司治理實務守則。

本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與；每年至少開會二次。

相關連結：提名委員會組織規程

永續發展委員會

為落實環境面、社會面及治理面之推行，永續發展委員會下設六大組，分別為公司治理、環境保護、社會責任、風險管理，資訊安全及誠信經營等小組，統籌及負責訂定推動公司治理及發展永續環境等政策推動和執行，並定期進行實施成效及持續改善，並將推行情形與執行績效向董事會報告，以追求企業永續發展及善盡社會責任。

本委員會每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議。

相關連結：永續發展委員會組織規程

內部稽核

在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果效率、財務報導之可靠性與相關法令之遵循度，並適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。

本公司稽核單位隸屬於董事會，內部稽核主管之任免，必須經審計委員會審查後送董事會同意為之。內部稽核人員之任用、免職、敘薪、報酬、考評、獎懲，依公司規定，由稽核主管簽報董事長核定。現行配置稽核主管一人。