Corporate Governance
功能性委員會
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
相關連結：審計委員會組織規程
薪資報酬委員會
本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及協理級以上主管之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
一、評估與監督公司整體薪酬政策。
二、評估與核定董事之薪酬水準。
三、評估與核定協理級(含) 以上主管之薪酬水準。
四、其他與薪酬有關及員工獎勵制度制定。
本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事；每年至少召開二次。
相關連結：薪資報酬委員會組織規程
提名委員會
本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
四、訂定本公司之公司治理實務守則。
本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與；每年至少開會二次。
相關連結：提名委員會組織規程
永續發展委員會
為落實環境面、社會面及治理面之推行，永續發展委員會下設六大組，分別為公司治理、環境保護、社會責任、風險管理，資訊安全及誠信經營等小組，統籌及負責訂定推動公司治理及發展永續環境等政策推動和執行，並定期進行實施成效及持續改善，並將推行情形與執行績效向董事會報告，以追求企業永續發展及善盡社會責任。
本委員會每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議。
相關連結：永續發展委員會組織規程
| 委員會名單 | 姓 名 |
|---|---|
| 主任委員 | 陳弘政(董事) |
| 副主任委員 | 張淑梅(公司治理主管) |
| 副主任委員 | 陳建暉(品保總監) |
| 當然委員 | 趙羚鈞(資安主管) |
| 永續發展委員會 | 112 |
|---|---|
| 永續發展委員會運作情形 |
